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小心!留学移民作幌,有海外华人专骗中国人

  • Coolcashew 发布日期: 2018-08-07 评论: 0 浏览: 3425

中国国内近几年越来越多家庭选择送小孩出国留学或移民,由于语言问题或对美加环境不熟悉,寻找当地相熟的华人帮忙是件顺理成章的事件。但从近期发生的两宗移民诈骗案件,发现有海外移民利用帮助国内同胞搞移民留学事情,有私吞10多万,有索性诈骗,金额还高达150万美元,令人不禁慨叹,海外华人难道专骗中国人?​

老乡介绍 山东夫妇惨被美国华人骗去150万美元

美国投资移民计划EB-5在国内相当火爆,据美国移民研究中心官网(CIS.ORG)7月28日报道,利用EB-5进行诈骗的数量不断上升,近日更加爆出中国国内一对夫妇被美国的华人夫妇骗去150万美元的个案。

据移民研究中心官网报道,来自中国山东淄博市的千万级富豪张振刚(Zhengang Zhang,音译)的妻子车莉(Li Che,音译)于2012年起诉他们的移民律师张山姆(Sam Chang,音译)以及其在华盛顿特区的律师事务所Wasserman, Mancini & Chang。

这到底是怎么回事呢?

原来来自山东淄博的富豪张振刚夫妇有一个小孩(2012年12岁),夫妇一开始就想儿子去美国留学(2012年时已经在华盛顿留学。),由于张振刚夫妇两人都不会英语,张振刚更加只会说一种“中国罕见的方言”,夫妇俩当时已经研究在过去的四年中美国的经济移民机会(包括EB-5项目)。

长话短说,夫妻俩通过一位山东美国移民老乡的介绍,结识一对住在华盛顿市郊的张晓兰(Xiaolan Zhang)和严培德(Peide Yan)华人夫妇,这对华人夫妇住着一间大豪宅,居住面积5152平方尺以及6大睡房,房子当时价值保守估计有93万美元,严培德夫妇看起来似乎是很奢华、正直的商人。

张振刚夫妇还给邀请做客人住在这房子几个星期,令他们感觉主人家表面很风光,值得信任,之后严培德介绍一名能说普通话的移民律师张山姆给张振刚夫妇认识,张振刚夫妇其后把102万美元存进一个帐户,用来投资一个零售生意和申请全家EB-5投资移民。但是后来很久他们才发现,这笔钱第二天就转到严培德夫妇的帐户,还被他们花掉。

到2012年起诉时,张振刚夫妇一共损失近150万美元。车莉在诉讼中只控告程山姆和他的律师事务所,对业务处理不当,未告知他们受骗,而且签证申请失败。

车莉没有控告张晓兰夫妇,因为直到后来,张振刚夫妇才发现,张晓兰其实是一名假卡党,就是利用别人的信用卡来买贵东西,然后以20%的折扣出售。

而严培德更加是一位庞氏骗局大骗子,目前是破产诈欺缓刑期,而且被控多项盗窃及诈骗罪,并且已经在马里兰州法院认罪,根据投诉,由此筹集的资金已经用于支付之前的投资受害者,不然会威胁升级为犯罪行为。

 

北京律师被加国老同学私吞11万加元

另一起移民诈骗案件是发生在加拿大,两名原本在北京同读法律的老同学,由于办理移民加拿大涉及大约20万加元事宜而要反目成仇,对簿公堂。

来自北京原告赵必河(Bi He Zhao,音译)和妻子杜瑞( Rui Du,音译)在卑诗省法庭上辩称,2008年底,他联系大学读法律专业的女同学董玉鬓(Yubin Dong,音译),董玉鬓与丈夫纪兵(Bing Ji,音译)是卑诗省兰里市(Langley)居民。

赵必河在中国从事律师行业,经营一家成功的律师事务所,太太杜瑞是目前在加拿大陪儿子读高中。

赵必河在法庭上称,董玉鬓同学曾答应他愿意以朋友身份帮助他们移民加拿大, 并会联系一个开移民公司的朋友,并答应不会收取赵必河任何费用,相反,她会得到移民公司支付的佣金。

据董玉鬓在法庭上自己的描述,她平时也做一些生意,是一名商人,虽然不是注册移民顾问,也不是加拿大律师,她已经在移民服务领域工作了好几年,与持牌移民公司Can Achieve 顾问公司有长期合作,为该公司提供翻译服务,也向公司介绍客户。

在数年的办理移民过程中,原告支付被告共19万3897加元,以帮助办理一家3口移民事宜以及儿子在加拿大安顿的费用。

卑诗省高级法院法官玛莎·德夫林(Martha Devlin)在7月19日结案中表示,19万3897元当中,只有8万2000加元是合法关联,用来支付Can Achieve 顾问公司服务费用和赵必河家庭在加拿大的安顿费用。总共有11万1897仍然下落不明。

法官在27页的判决中认为,董不是一个令人印象深刻的证人,她的证词有“不一致和不可能”的各种问题。例如,帮助赵必河夫妇的儿子申请学习签证申请及相关费用是32000加元,董为了多得钱,曾制造文件,“无可救药”地尝试占有多17000加元。

当赵必河夫妇要求解释明显多付的费用时,董打电话给警察局,声称杜和她年幼的儿子曾试图来到她家门口扔石头恐吓他们。

法官认为,来自中国的赵某和杜是可信和可靠的证人。

法官在判决中亦说道:“我发现,董女士已经知道,她多收了原告的费用,并把剩余的支付给自己。她也知道这是错的,也是原告不能接受的。”

最后,法官还是从轻发落,认为董玉斌只是因为贪心而占富贵老同学的便宜,而并非恶意地诈骗,所以最后判决董玉斌归还赵必河11万1897加元,不再有其他的惩罚。

以上两件案件可能只是特例,中国人不应该专骗中国人,中国人更应该守望相助。

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